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“杀猪盘”牵出洗钱犯罪团伙 涉案金额达2000余万元
2022-6-17 21:44| 发布者: 在在| 查看: 4294| 评论: 17
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摘要 : 原标题:重庆警方打掉3个洗钱犯罪团伙记者从重庆市公安局两江新区分局获悉,近日,两江新区警方打掉3个长期流窜重庆多地作案的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人29名,涉案资金流水达2000余万元。今年4月7日,重 ...

原标题:重庆警方打掉3个洗钱犯罪团伙

记者从重庆市公安局两江新区分局获悉,近日,两江新区警方打掉3个长期流窜重庆多地作案的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人29名,涉案资金流水达2000余万元。

今年4月7日,重庆两江新区辖区发生一起“杀猪盘”诈骗案件,被害人被骗30余万元。接到报案后,两江新区警方立即开展线索研判,发现犯罪嫌疑人朱某名下银行卡账户资金流水异常,每日大量资金快进快出,存在为他人洗钱的重大嫌疑。办案民警将朱某抓获归案,发现其将自己的银行卡提供给犯罪团伙,用来帮赌博平台、诈骗团伙转账“跑分”,赚取“佣金”。

“杀猪盘”牵出洗钱犯罪团伙 涉案金额达2000余万元


图为警方查获的部分作案工具。(受访者供图)

两江新区警方立即成立专案组,开展侦办工作。经过多日侦查,在重庆多地作案的“跑分”洗钱犯罪团伙浮出水面。5月9日,专案组民警分赴重庆多地集中收网,抓获犯罪嫌疑人29名,扣押涉案手机18部、银行卡11张、POS机80个。

经查,3个犯罪团伙涉嫌为数十起电信网络诈骗案件洗钱提供帮助。犯罪团伙骨干通过某软件与上家联系,接受洗钱任务、领取“利润”,并各自发展下线“卡农”,向“卡农”发放“佣金”。其他组织成员则分别负责安排操作手使用银行卡、POS机套现洗钱,再由上家与境外诈骗团伙联系,将钱换成虚拟币转往诈骗团伙。

目前,案件正在进一步办理中。(记者周文冲)

来源: 新华社
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最新评论

引用 大卫理 2022-6-17 21:55
[赞]
引用 伊夏飞飞讶 2022-6-17 21:54
都是炒股诈骗的,抖音宣传最多就是这种
引用 zxcvgghh 2022-6-17 21:53
杀猪盘诈骗团伙都是有串联,牵一只带一串
引用 xgum3 2022-6-17 21:52
被骗的都是贪婪的人。见到便宜就想占
引用 人生几何801 2022-6-17 21:52
我同事的朋友,洗钱才赚1000多久被抓了,现在只剩他女朋友和我同事合租在一起,房租都缴不起了
引用 路过71 2022-6-17 21:51
我的钱啥时候能追回来
引用 安四化糖 2022-6-17 21:50
转发了
引用 独尊者吞 2022-6-17 21:50
被骗的都是贪婪的人,想要的太多
引用 123462788 2022-6-17 21:49
还有很多的网络传销 危害??重大
引用 谎言变了曾经谎d 2022-6-17 21:48
警察真牛
引用 不见的深渊 2022-6-17 21:47
你曝光思购臻选试试[大笑]
引用 zht123321 2022-6-17 21:47
我的怎么破不了,期待
引用 时尚妖男慈 2022-6-17 21:47
才2000多万[捂脸][捂脸],这个盘太倒霉了,这点钱里被端了
引用 我要逆天天r 2022-6-17 21:46
有没有不是洗钱而被误判成洗钱的
引用 定情日子换 2022-6-17 21:46
怎么换虚拟币哟
引用 修心436 2022-6-17 21:45
真正要打击是那些想要一夜暴富、活该被骗的人,没有贪婪就没有被骗
引用 张运飞 2022-6-17 21:44
被骗的人都是一些善良的人,他们把别人都想的太好,以至于对那些陌生的人也没有警惕心,才会上当受骗,那些好吃懒做想方设法骗人的人也会为自己的行为而受到应有的惩罚,法律是公正的,不会放过那些逍遥法外的犯罪分子的

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