大数据赋能法律监督，检察官打出“组合拳”实现对毒品、洗钱犯罪全链条打击

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2022-8-17 13:15| 发布者: 逐⊙者♂| 查看: 1716| 评论: 0

摘要 : 来源 |虹口检察从梳理走私毒品类案发现贩卖毒品案件线索又在办理贩卖毒品案件过程中顺藤摸瓜挖出洗钱犯罪线索“物流信息”“电子数据”证据锁定大数据技术赋能立案监督检察官一套“组合拳”实现对毒品、洗钱犯罪的全 ...

来源 |虹口检察

从梳理走私毒品类案

发现贩卖毒品案件线索

又在办理贩卖毒品案件过程中

顺藤摸瓜挖出洗钱犯罪线索

“物流信息”“电子数据”证据锁定

大数据技术赋能&立案监督

检察官一套“组合拳”

实现对毒品、洗钱犯罪的全链条打击！

大数据赋能法律监督，检察官打出“组合拳”实现对毒品、洗钱犯罪全链条打击

物流信息牵出犯罪线索！

2021年2月至4月间，虹口区检察院检察官在办理关某走私毒品等多起案件时发现，关某等人多次通过网络购买国家管制的精麻类药品，但收到的大部分药品都是由一个名为“田某某”的人寄出。承办检察官认为，“田某某”可能利用不同账号在多个平台及群组发布有关售卖进口、国产精麻药品的信息，其具体身份极有可能是境外精麻药品的国内分销商。

大数据赋能法律监督，检察官打出“组合拳”实现对毒品、洗钱犯罪全链条打击

那么，田某某是谁？

检察官将“田某某”的相关身份信息、交易信息、账号信息等线索移送公安机关，并提出针对性的取证要求。经侦查，系何某某利用“田某某”身份注册快递会员账号寄递精麻药品，相关快递记录达到130余条。公安机关遂以何某某涉嫌贩卖毒品罪立案侦查，侦查过程中还发现了何某某的下家惠某、晁某某、隋某等人的犯罪事实。但何某某具有较强的反侦查意识，且到案后拒不供认其贩卖毒品的事实……

大数据技术赋能！

“电子数据”击散毒品犯罪迷雾

面对案件事实不清、证据不足的僵局，检察官决定开展自行补充侦查，委托技术部门对何某某及其下家惠某的多部涉案终端的数据进行恢复提取！

经鉴定，恢复数据显示，多个软件中都曾存有大量关于氟硝西泮、三唑仑等违禁药物的使用说明、广告和订单信息，而且，值得注意的是，检察官发现何某某多次搜索过关于这些药物是否属于毒品、贩卖是否构成犯罪等浏览记录，这些数据客观地证明了何某对其贩卖的精麻药品是毒品的性质具有清晰的主观认知。而从惠某相关数据终端恢复的信息则完整地证实了何某某与惠某合伙贩卖毒品，其中惠某负责招揽买家，何某某负责寄递药品，二人定期结算毒资的事实。

大数据赋能法律监督，检察官打出“组合拳”实现对毒品、洗钱犯罪全链条打击

虹口区检察院技术创新实验室干警对该案电子数据进行收集与提取

综合上述证据，检察官以惠某、何某某构成贩卖毒品罪，且多次实施犯罪，情节严重，向法院提起公诉。法院于2021年10月27日以贩卖毒品罪，判处惠某有期徒刑三年，并处罚金人民币六千元；判处何某某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币八千元。

顺藤摸瓜，深挖洗钱线索

一案双查，顺藤摸瓜！

深挖洗钱犯罪

在毒品案件办理过程中，检察官始终坚持“一案双查”同步审查机制，注重对同案关系人、资金交易往来证据的审查。在对涉案快递寄送点负责人复核询问时发现，另一男子唐某某于2021年3月至4月间亦曾使用“田某某”的账户在该快递点寄送快递。同时，在对何某某账户筛查时，检察官敏锐地发现，同年4月至5月间，唐某某通过支付宝多次小额转账至何某某账户，转账的时间、金额与何某某贩卖毒品的时间、金额高度吻合。

这又说明什么？

经询问，唐某某称其受雇于何某某，负责在涉案快递点寄送快递并提供账号收取钱款，在发现何某某要求其寄送的是违禁药品后，仍继续将自己的收款二维码提供给何某某，多次帮助何某某收取毒资。

检察官于2021年9月28日监督公安机关对唐某某涉嫌洗钱罪立案侦查，公安机关于同年11月18日立案。同年12月20日，检察官以唐某某构成洗钱罪向法院提起公诉，法院采纳检察官的量刑建议，判处被告人唐某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元。

顺藤摸瓜，深挖洗钱线索

办案求极致，能动履职！

助力社会治理

刑事案件虽已办理结束，检察官的工作仍在深入。

检察官梳理了一系列通过寄递渠道实施毒品犯罪的案件，就其中发现的快递收寄问题及监管漏洞，结合最高人民检察院“七号检察建议”召开新闻发布会，并就寄递安全问题向相关单位提出建议：引导侦查机关健全易制毒化学品、重点关注物品的网上信息发布制度；敦促区域内物流运营单位严格落实寄递安全“三项制度”，及时向禁毒部门报告可疑情况，实现“破小案、打团伙、除网络、清隐患”；建议企业落实对物流寄递人员的入职背景审查制度，加强从业人员的禁毒知识教育轮训。

大数据赋能法律监督，检察官打出“组合拳”实现对毒品、洗钱犯罪全链条打击

2021年12月16日，虹口区检察院召开“落实‘七号检察建议’，促进寄递行业健康发展”新闻发布会。

检察官说法

本案是一起典型的以“网络+物流”模式出现的多人贩卖新类型毒品案件，这种犯罪模式隐蔽性强、涉案人员多、社会危害大，但检察机关仍能针对案件规律特点，注重对关联线索的甄别审查和深挖，充分运用电子数据证据击破犯罪嫌疑人辩解，精准有力打击犯罪。毒品犯罪这类高度资金依赖型犯罪，通常犯罪过程都伴随着频繁资金流转，检察机关始终贯彻“一案双查”工作机制，全面审查涉案账户资金往来情况，依法监督洗钱犯罪立案，实现毒品犯罪的全链条打击。