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长江出版传媒股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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您脱风云错 发表于 2021-4-25 14:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-007

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担一般及连带责任。

2021年4月15日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议以现场表决方式在湖北省出版文明城B座12楼会议室召开。本届监事会共有监事5人,现场出席会议5人。会议契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则,决议合法有效。

经与会监事审议,会议全票经过以下决议:

公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序契合法律、法规、公司章程和公司外部管理制度的各项规则;2020年年度报告及摘要的内容和格式契合中国证监会和上海证券买卖所的各项规则;所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年年度运营管理和财务状况等事项;监事会在审议2020年年度报告及摘要前,没有发现参与2020年年度报告编制及审计人员有违犯保密规则的行为;监事会以为2020年年度报告及摘要的内容真实、准确、残缺,没有发现虚伪记载、误导性陈述或许严重遗漏。

二、经过《长江出版传媒股份有限公司监事会2020年度任务报告》;

三、经过《长江出版传媒股份有限公司2020年度外部控制评价报告》;

四、经过《长江出版传媒股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实践运用状况的专项报告》;

五、经过《长江出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》;

公司2020年度利润分配预案契合公司实践状况,契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》等相关规则和要求,有利于本公司持续开展,不存在损害公司和广阔投资者利益的情形。赞同将本项议案提交公司2020年度股东大会审议。

《长江出版传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要》《长江出版传媒股份有限公司监事会2020年度任务报告》《长江出版传媒股份有限公司关于2020年度利润分配预案的议案》需提交公司股东大会(2020年年会)审议。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司

监事会

2021年4月16日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:2021-008

长江出版传媒股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈述或许严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和残缺性承担一般及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券买卖所股东大会网络投票系统

一、 召闭会议的基本状况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点:湖北省武汉市雄楚大街268号湖北出版文明城B座十楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券买卖所股东大会网络投票系统

至2021年5月19日

采用上海证券买卖所网络投票系统,经过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则执行。

(七) 触及地下征集股东投票权



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案曾经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议经过,相关决议已披露于同日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:8

3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、9

4、 触及关联股东逃避表决的议案:无

应逃避表决的关联股东称号:无

5、 触及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票留意事项

(一) 本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆买卖系统投票平台(经过指定买卖的证券公司买卖终端)停止投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)停止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身份认证。详细操作请见互联网投票平台网站阐明。

(二) 股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票系统行使表决权,假设其拥有多个股东账户,可以运用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相反类别普通股或相反种类优先股均已辨别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式重复停止表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对一切议案均表决终了才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的公司股东有权出席股东大会(详细状况详见下表),并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和初级管理人员。

(三) 公司延聘的律师。

(四) 其别人员

五、 会议注销办法

(一)契合上述条件的团体股东持股东账户卡、身份证;受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理; 法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理; 异地股东可以信函或传真方式注销。

(二)注销地址: 武汉市洪山区雄楚大道268号出版文明城B座1021室

六、 其他事项

(一)会议联络方式

联 系 人 :邓涛、卢鑫

联络电话 :027-87679282;027-87679675

通讯地址 :武汉市洪山区雄楚大道268号出版文明城B座1021室

邮政编码 :430070

(二)本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

长江出版传媒股份有限公司董事会

2021年4月16日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

长江出版传媒股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月19日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“赞同”、“支持”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的,受托人有权按本人的志愿停止表决。

公司代码:600757 公司简称:长江传媒

长江出版传媒股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为片面了解本公司的运营成果、财务状况及未来开展规划,投资者应当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、残缺,不存在虚伪记载、误导性陈述或严重遗漏,并承担一般和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据《公司章程》规则,公司2020年度拟以实施权益分派股权注销日注销的总股本为基数,向公司股东派发现金股利:每10股现金分红3.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,213,650,273股,以此计算算计拟派发现金红利424,777,595.55元(含税)。2020年度不停止送股及资本公积金转增股本。

二 公司基本状况

1 公司简介

2 报告期公司次要业务简介

报告期内,公司以图书、期刊、报纸、音像制品、电子出版物的出版、发行、印制、物资贸易为主业,拥有涵盖“编、印、发、供”的产业链,并逐渐向数字阅读、在线教育、文明创意、投资金融等范围拓展,构成了跨范围、多介质、全链条开展格式。其中,出版业务次要为普通图书的出版、教材教辅的出版、报刊的出版及新媒体运营等。发行业务次要为图书、报刊、电子音像制品、数码产品的批发、批发。印刷业务次要为图书、报刊印刷和纸质包装品印刷。物资贸易业务次要为印刷物资自主采购和销售,业务范围次要包括图书用纸、包装用纸、油墨、印刷器材以及大宗商品等。

报告期内公司主营业务的采购形式:

公司采购业务次要触及印刷采购、印刷物资采购和出版物采购。其中,印刷采购次要委托新华印务完成,各运营单位也可依据实践需求,自主经过地下招标方式或协商定价方式,依据价钱、印刷质量、效劳质量等选择印刷商;印刷物资采购采取两种方式:关于小额物资由各相关单位自主采购,相关单位与供应商单独谈判、签署采购合同的方式停止,或许由相关单位自主组织招标比价、地下采购。关于纸张、油墨等大宗物资,实行集中采购方式,一致组织招标比价、地下采购方式停止;出版物采购由湖北省新华书店集团一致向公司外部和外部的各大出版社以及电子音像、数码产品供应商等采购产品,然后经过其掩盖全省的新华书店分公司对外销售。

报告期内公司主营业务的消费形式:

公司出版业务的选题策划、报批、组稿、编辑等任务均由各出版社自主停止;排版、印刷次要委托新华印务完成,部分业务也可由有关单位自主选定的印刷厂停止。在出版环节,选题策划与报批由各出版社经过市场调研,结合读者消费需求剖析以及作者资源等,提出出版选题内容,经责任编辑、编辑室主任、总编辑、出版选题论证委员会层层停止论证,最终由选题审核委员会审核经过,报湖北省委宣传部同意经事先报国度旧事出版署备案。出版选题经过严厉审核,确保选题契合《出版管理条例》等法律法规的有关规则,契合把社会效益放在首位,完成社会效益和经济效益相一致的准绳,持续增强公司产品线树立和品牌树立。组稿普通分为直接向作者约稿、委托作者代理组织稿件以及原创自采稿件。为保证拥有出版物的自主知识产权,公司各出版单位与作者签署出版合同,商定和保护作者与出版社单方的协作条件和权益,商定稿酬的支付标准和支付方式等。编辑任务则次要由各出版单位外部编辑部门完成。在印刷复制环节,公司各出版单位的图书、期刊印刷业务次要委托新华印务停止印刷和包装。在消费高峰期,公司各出版单位也可自主选择其他印刷复制单位停止加工制造。

报告期内公司主营业务的销售形式:

公司次要采取系统发行和批发发行两大次要发行方式。各出版社系统发行次要针对中小学教材和进退学校征订范围的教辅材料,采用预订方式,经过中央新华书店系统发行,基本无退货;报刊集团系统发行次要针对教育类期刊,采用预订方式,经过邮局系统发行,基本无退货;各出版社批发发行次要针对普通图书以及未进入征订范围的教辅材料,采取的方式为与图书发行商签署协议,向图书发行商提供图书,在商活期限内将未售出的图书退回;报刊集团批发发行次要针对大众类期刊,采取的方式为与各地经销商签署协议,向经销商提供报刊,在商活期限内,未售出的报刊退回。公司所属湖北省新华书店集团以打造区域性中盘为目的,快速拓展连锁市场,目前,已建成78家发行分公司、423家营业网点,连锁运营体系逐渐完善。

报告期内公司主营业务的推行形式:

公司次要分两个层面组织展开营销推行活动,一是在公司层面,由公司一致策划和组织实施营销推行活动,包括自行组织年度教材教辅推介会、年度发行会、馆配图书看样订货会,参与每年活期举行的全国性图书、期刊订货活动以及网络推行活动等。公司参加的次要图书订货活动有北京图书订货会、北京国际图书博览会、各类专业图书订货会、期刊展现会、民营书店结合举行的图书订货会以及各种图书集团采购活动。二是各运营单位依据详细业务运营需求,自主策划和组织实施区域性、专题性的营销推行活动。2020年,面对新冠疫情形成门店闭店、物流停运的被动场面,公司下属湖北省新华书店集团片面展开社群营销,以直播带货、云逛书店等倒逼营销方式快速转型,构建了“店店都上线”的社群营销新形式。

报告期内公司主营业务的物流形式:

目前,公司努力打造具有国际先进程度的自动化信息管理系统和物流设备,为公司物流、信息流、资金流等业务环节的数字化、网络化、智能化运营打下基础。湖北省新华书店集团具有完全自主的物流体系,各出版单位次要采用社会第三方物流公司效劳完成图书配送业务。

3 公司次要会计数据和财务目的

3.1 近3年的次要会计数据和财务目的

单位:元 币种:人民币

3.2 报告期分季度的次要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露活期报告数据差异阐明

□适用 √不适用

4 股本及股东状况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股状况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实践控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东状况

□适用 √不适用

5 公司债券状况

□适用 √不适用

三 运营状况讨论与剖析

1 报告期内次要运营状况

2020年公司完成营业支出66.75亿元,同比下降13.00%,其中公司进一步自动紧缩高风险、低毛利的物资贸易业务规模,物资贸易业务支出同比下降18.02%,普通图书业务支出同比下降34.74%,教材教辅业务支出同比增长6.22%。完成归属于上市公司股东的净利润8.16亿元,同比增长4.43%。每股收益0.67元,同比增长4.69%。资产总额达到109.45亿元,同比增长1.13%,资产负债率27.54%。净资产79.30亿元,同比增长6.40%。

2 招致暂停上市的缘由

□适用 √不适用

3 面临终止上市的状况和缘由

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估量变更缘由及影响的剖析阐明

√适用 □不适用

财政部于2017年7月颁布了修订的《企业会计准绳第14号——支出》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新支出准绳”),本公司自2020年1月1日起执行新支出准绳。

依据新支出准绳的衔接规则,本公司仅对在初次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司2020年年终留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比时期财务报表数据。

本公司初次执行该准绳对公司2020年年终留存收忆贡产生严重影响,对财务报表其他相关项目影响列示如下: 单位:元 币种:人民币

与原支出准绳相比,执行新支出准绳对2020年度财务报表次要项目的影响如下:

单位:元 币种:人民币

注:因执行新支出准绳,本公司将实行合同义务产生的原计入销售费用的运杂费作为合同履约成本计入营业成本。

5 公司对严重会计差错更正缘由及影响的剖析阐明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表兼并范围发作变化的,公司应当作出详细阐明。

√适用 □不适用

本公司兼并财务报表范围以控制为基础予以确定。本公司2020年度归入兼并范围的二级子公司共17户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度兼并范围比上年度添加4户,增加11户,详见本附注八“兼并范围的变更”。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-001

长江出版传媒股份有限公司

2020年度次要运营数据的公告

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)依据《上海证券买卖所上市公司行业信息披露指引第十二号—旧事出版》的相关规则,现将2020年度次要运营数据(未经审计)公告如下:

单位:万元 币种:人民币

备注:上述数据为初步统计数据,未含分部间抵销数,仅供各位投资者参考。相关数据以公司活期报告为准。

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董事会

2021年4月16日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-002

长江出版传媒股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议于2021年4月15日以通讯表决方式召开。本次会议召开前,公司董事均收到会议通知和会议材料,知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事10人,实践参与表决董事10人。会议召开程序契合《公司法》及《公司章程》的规则,会议合法有效。

经与会董事审议,经过了以下议案:

1、《公司董事会2020年度任务报告》;

表决结果:10票赞同,0票支持,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议同意。

2、《公司独立董事2020年度述职报告》;

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒 2020年度独立董事述职报告》。

3、《公司董事会审计委员会2020年度履职状况报告》;

表决结果:10票赞同,0票支持,0票弃权。

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会审计委员会2020年度履职状况报告》。

4、《公司2020年度运营任务报告》;

表决结果:10票赞同,0票支持,0票弃权。

5、《公司2020年度募集资金存放与运用状况的专项报告》;

表决结果:10票赞同,0票支持,0票弃权。

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒董事会关于募集资金年度存放与实践运用状况的专项报告》。

6、《公司2020年度外部控制评价报告》;

表决结果:10票赞同,0票支持,0票弃权。

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒2020年度外部控制评价报告》。

7、《关于公司2020年度财务决算的议案》;

8、《关于公司2021年度财务预算的议案》;

9、《公司2020年度日常关联买卖执行状况及2021年度估量状况的议案》;

表决结果:关联董事陈义国、袁国雄、冷雪逃避对议案的表决,7票赞同、0票支持、0票弃权。

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2020年度日常关联买卖执行状况及2021年度日常关联买卖估量状况的公告(公告编号:临2021-003)》。

10、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》;

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒2020年度利润分配预案公告(公告编号:临2021-004)》。

11、《公司2020年度报告及摘要》;

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒2020年度报告摘要》。

12、《关于公司及子公司2021年度向银行央求授信额度及担保事项的议案》;

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于2021年度公司及全资子公司向银行央求授信额度及担保事项的公告(公告编号:临2021-005)》。

13、《关于公司2021年度运用部分闲置自有资金购置理财产品的议案》;

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于公司2021年度运用部分闲置自有资金购置理财产品的公告(公告编号:临2021-006)》。

14、《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。

表决结果:10票赞同,0票支持,0票弃权。

详细内容见上海证券买卖所网站 (http://www.sse.com.cn)《长江传媒关于召开2020年年度股东大会的通知》公告(公告编号:临2021-008)。

董 事 会

2021年4月16日

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-003

长江出版传媒股份有限公司

关于2020年度日常关联买卖执行状况及

2021年度日常关联买卖估量状况的公告

● 本关联买卖事项经公司第六届董事会第十七次会议审议经过,无需提交股东大会审议。

● 该关联买卖属日常关联买卖,遵照了地下、公允、公正的准绳,保障了公司的消费运营,不会对公司持续运营产生不利影响,也不会对关联方构成较大的依赖。

● 公司关联董事已逃避表决,与会的非关联董事分歧赞同了上述关联买卖。独立董事就本关联买卖事项宣布了独立意见。

依据《上海证券买卖所股票上市规则》及信息披露的有关规则,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)对2020年日常关联买卖状况停止了统计,并以2021年度公司的消费运营方案目的等有关数据为基础,对2021年发作的日常关联买卖停止合理估量,现将有关状况公告如下:

一、2020年度日常关联买卖执行的相关状况

2020年估量日常关联买卖金额约为24,580万元,公司 2020年日常关联买卖实践发作额为20,471万元。详细状况如下:

1、采购商品/承受劳务状况

单位:元 币种:人民币

2、出售商品/提供劳务状况

单位:元 币种:人民币

3、公司作为承租人

单位:元 币种:人民币

二、2021年日常关联买卖估量状况

1、日常关联买卖实行状况的审议状况

公司第六届董事会第十七次会议审议经过了《公司2020年度日常关联买卖执行状况及2021年度估量状况的议案》,关联董事陈义国、袁国雄、冷雪逃避表决,非关联董事分歧投票经过。在董事会审议该议案前,公司独立董事停止了事前确认,并出具了事前确认意见书及独立意见。按照《公司章程》的规则,该议案属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

2、关联买卖金额估量

2021年估量日常关联买卖金额约为22,795万元。详细状况如下:

(1)采购商品/承受劳务状况

单位:万元 币种:人民币

(2)出售商品/提供劳务状况

单位:万元 币种:人民币

(3)公司作为承租人

单位:万元 币种:人民币

三、关联方引见和关联关系

1、关联方基本状况

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司成立于2008年7月28日,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号C座16层,法定代表人为陈义国,注册资本为人民币150,000万元。

(2)湖北长江东光物业管理有限责任公司成立于2006年9月30日,注册资本500万元,注册地址为湖北省武汉市洪山区雄楚大街268号。运营范围为物业管理;针纺织品、工艺美术品、文明用品、五金交电、日用杂品、家具、修建材料销售;摄影、日用品修缮效劳;装饰装修工程施工,酒店管理和咨询效劳。湖北长江东光物业管理有限责任公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(3)湖北长江出版传媒集团后勤效劳有限公司成立于2009年12月17日,住所为湖北省武汉市雄楚大街268号,注册资本为人民币300万元。运营范围为卷烟、雪茄烟批发业务;食品销售;会务效劳;物业管理;日用百货、办公用品批发;汽车美容效劳;家政保洁效劳。湖北长江出版传媒集团后勤效劳有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(4)湖北省新华资产管理有限公司是在湖北省新华书店基础上2009年改制变更设立,注册资本100,000,000元,注册地址为武汉市开展大道33号。运营范围为资产管理、投资管理、物业租赁与效劳、商务咨询效劳、房地产开发等;物业管理;文明用品、印刷设备及耗材、日用百货、电子产品、软件产品销售;塑料、橡胶、润滑油销售;焦炭、有色金属、矿产品销售;五金交电、修建材料、装饰材料、汽车配件、工艺美术品批发兼批发;纸张、造纸材料、木浆、钢材、农产品、化工材料批发兼批发;广告设计、制造及代理发布(触及国度特别规则的广告除外)。湖北省新华资产管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(5)湖北省新华印刷产业园有限公司,成立于1990年10月,住所为武汉市汉口束缚大道145号,注册资本3309万元,运营范围为房地产开发;产业园区树立;物业管理;房屋租赁;水电维修;普通货物运输;饮料【瓶(桶)装饮用水(饮用自然矿泉水)】销售与代理、一次性纸杯纸碗纸盒以及生活用纸的销售与代理;场地出租。湖北省新华印刷产业园有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(6)湖北长江文明地产投资管理有限公司,成立于2018年2月,住所为武汉市洪山区雄楚大道268号湖北出版文明城C座20楼,注册资本40000万元,运营范围为房地产开发;商品房销售、租赁;文明产业投资及物业管理;商务咨询;企业管理咨询。湖北长江文明地产投资管理有限公司为公司控股股东湖北长江出版传媒集团有限公司下属全资子公司。

(7)心喜阅信息咨询(深圳)有限公司,成立于2010年7月20日,住所为深圳市南山区沙河街道侨香路香年广场A座,注册资本2000万元,运营范围为:外语翻译、经济信息咨询、企业管理咨询、项目投资咨询、市场营销策划、企业笼统策划、平面图文设计和相关咨询效劳、动漫设计(以上均不含国度限制类、制止类项目)。国际版图书、期刊的批发、批发。

(8)北京长江新世纪文明传媒有限公司成立于2006年4月28日,住所为北京市朝阳区京顺路5号颐德家园一期A座1905室,注册资本为300万元,运营范围为组织文明艺术交流活动;承办展览展现活动;知识产权代理(不含专利代理);技术推行效劳;出版物批发等。

(9)湖北武穴银莹化工有限公司,成立于2010年12月,住所为武穴市田镇工业新区医药化工产业园,注册资本859.28万元,运营范围为增白剂的消费、销售;造纸化学品(不含需国度专项审批的种类)、增白剂的原材料(不含需国度专项审批的种类)、印刷辅料(不含需国度专项审批的种类)的销售。

(10)武汉中幼爱立方文明开展有限公司,成立于2019年7月,住所为武汉市洪山区雄楚大道268号出版文明城7楼C708,注册资本3000万元,运营范围为教育咨询(不含培训);文明用品的研讨与销售;音像制品、出版物的制造、批发兼批发;文明艺术交流活动策划、组织;会议展览效劳;对教育项目的投资;计算机和网络软硬件产品的研发、销售;电子产品的研发、销售。

(11)海豚传媒股份有限公司,成立于2005年12月,住所为武汉市雄楚大街268号,注册资本7069万元,运营范围为出版物批发(网上销售);地下发行的国际版书刊(网上销售,新华书店包销类除外)(答应有效期至2025年8月21日止),卡通及动画产品设计、制造;影视剧、动画片、影视广告、影视专题片的策划、制造、发行等播送电视节目制造运营业务;作者权益代理;版权代理;纸张、儿童服饰、玩具、家具、文具制造与销售(网上销售);自营和代理各类商品和技术的进出口(国度限定运营或制止进出口的商品和技术除外);教育咨询效劳;幼儿教具、玩具、文具、服饰及电子产品的研发、消费制造、销售(网上销售)及信息技术效劳;会议、书刊展览效劳;电信业务运营;数据处理。

2、关联关系

(1)湖北长江出版传媒集团有限公司持有公司685,196,237股的股份,持股比例为56.46% ,为公司的控股股东;湖北长江东光物业管理有限责任公司、湖北省新华资产管理有限公司、湖北长江出版传媒集团后勤效劳有限公司、湖北省新华印刷产业园有限公司和湖北长江文明地产投资管理有限公司为公司控股股东的全资子公司。

(2)心喜阅信息咨询(深圳)有限公司为本公司全资子公司湖北教育出版社有限公司的参股公司,北京长江新世纪文明传媒有限公司为本公司全资子公司长江文艺出版社有限公司的参股公司,湖北武穴银莹化工有限公司为本公司全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司的参股公司,武汉中幼爱立方文明开展有限公司为本公司控股子公司武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司的参股公司。海豚传媒股份有限公司为本公司全资子公司长江少年儿童出版社(集团)有限公司的参股公司。

四、定价政策和定价依据

上述日常关联买卖价钱以市场价钱为基础,遵照公允合理的定价准绳,契合国度的有关规则和关联买卖的公允性准绳,实行了合法程序,表现了诚信、公允、公正的准绳,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

五、买卖目的及买卖对公司的影响

上述日常关联买卖为公司正常运营业务往来,有利于公司运营活动的正常停止,契合公司正常消费运营的需求。该等买卖严厉遵照自愿、对等、诚信的准绳,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,为完全的市场行为,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续运营才能产生影响。

六、独立董事意见

公司独立董事以为,上述事项的表决程序契合中国证监会、上海证券买卖所及公司的相关规则,关联董事在审议该关联买卖时逃避了表决;买卖内容契合商业常规,遵照了公允、公正、地下的准绳,买卖定价公允合理,不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。我们赞同董事会《公司2020年度日常关联买卖执行状况及2021年度估量状况的议案》所触及的关联买卖事项。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-004

长江出版传媒股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

● 每股分配比例:每股派发现金红利人民币0.35元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权注销日注销的总股本为基数,详细日期将在权益分派实施公告中明白。

● 在实施权益分派的股权注销日前公司总股本发作变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告详细调整状况。

● 本年度现金分红占 2020 年度归属于上市公司普通股股东净利润的52.02%。

一、利润分配预案内容

依据中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2020年母公司报表净利润为419,996,585.43元,按10%、20%的比例辨别提取法定盈余公积和恣意盈余公积后,截至2020年12月31日,公司期末累计可供分配的利润为人民币619,869,197.72元。经公司第六届董事会第十七次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权注销日注销的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,213,650,273股,以此计算算计拟派发现金红利424,777,595.55元(含税)。本年度公司现金分红数额占兼并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为52.02%。2020年度不停止送股及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权注销日时期,公司总股本发作变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。如后续总股本发作变化,将另行公告详细调整状况。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司实行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决状况

公司于2021年4月15日召开的第六届董事会第十七次会议,以“10票赞同,0票支持,0票弃权”审议经过了本次利润分配预案,赞同将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2020年度利润分配预案契合有关规则,与公司规模、开展阶段和运营才能相顺应,在考量公司开展规划、盈利状况和资金需求的基础上,充分尊重了公司股东的利益诉求,注重对公司股东的合理投资报答。我们赞同将2020年度利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第六届监事会第十二次会议审议经过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,监事会以为:公司2020年度利润分配预案契合公司实践状况,契合中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》等相关规则和要求,有利于本公司持续开展,不存在损害公司和广阔投资者利益的情形。赞同将本项议案提交公司2020年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司开展阶段、未来的资金需求等要素,不会对公司运营现金流产生严重影响,不会影响公司正常运营和长期开展。

本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议经过前方可实施,敬请广阔投资者留意投资风险。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-005

长江出版传媒股份有限公司

关于2021年度公司及全资子公司

向银行央求授信额度及担保事项的公告

● 2021年度公司及全资子公司拟向银行央求不超过50亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司依据实践资金需求停止银行融资时,公司拟为其提供总额算计不超过25亿元(含)的担保。

● 被担保人: 湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店(集团)有限公司、长江少年儿童出版社(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司。

● 能否有反担保:无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议

一、央求银行授信额度及担保事项概述

为满足公司消费运营及开展需求,提高公司子公司的融资才能,依据公司业务开展的融资需求,2021年4月15日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议审议经过了《关于公司及子公司2021年度向银行央求授信额度及担保事项的议案》,公司及全资子公司估量2021年度拟向银行央求不超过50亿元(含)的综合授信额度,并在上述综合授信额度内,子公司依据实践资金需求停止银行融资时,公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北省新华书店(集团)有限公司、长江少年儿童出版社(集团)有限公司、湖北新华印务有限公司提供总额算计不超过25亿元(含)的担保。

上述担保额度的有效期自2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。

上述担保事项尚需提交公司2020年度股东大会审议经过。经股东大会同意后,在股东大会同意的额度授权范围内,由公司董事长办公会详细审议公司及子公司运用银行授信额度及公司为子公司提供担保的有关事项。相关担保协议将在被担保人依据实践资金需求停止银行融资时签署。

二、被担保人基本状况

1、湖北长江出版印刷物资有限公司

被担保人的称号:湖北长江出版印刷物资有限公司

成立日期: 2002年03月14日

注册地点:武汉市汉口束缚大道211号

法定代表人:胡正友

注册资本:贰亿陆仟陆佰伍拾壹万叁仟圆整

运营范围:批零兼营纸张、印刷机械及配件、印刷器材、印刷油墨、文明用品、装帧材料、造纸材料;为印刷物资的展销和技术交流提供效劳;纸张加工;货物进出口、技术进出口(国度制止或限制进出口的货物和技术除外);路途普通货运;对氨基苯磺酸、氰尿酰氯、苯胺、2、2’一二羟基二乙胺运营(限票面,有效期至2020年9月15日);生物无机肥批发;有色金属、煤炭、钢材、修建材料、化工材料(不含危化品)、塑料、橡胶、农产品、润滑油、红木家具、木材及其制品、汽车及汽车零配件、有色全属矿产、焦炭、通讯器材批零兼营;国际货物运输代理业、普通货物仓储效劳;造纸设备销售;计算机软硬件及辅佐设备批发批发、技术效劳;维修电子产品;教学设备销售及安装;计算机系统集成、计算机信息系统开发、技术咨询。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北长江出版印刷物资有限公司100%股权。

截止2020年12月31日,湖北长江出版印刷物资有限公司资产总额73,703万元,负债总额55,449万元,净资产18,254万元,资产负债率75.23%。2020年度营业支出211,067万元、净利润-8,712万元。

2、湖北省新华书店(集团)有限公司

被担保人的称号:湖北省新华书店(集团)有限公司

成立日期:2009年12月29日

注册地点:湖北省武汉市硚口区开展大道33号

法定代表人:邱从军

注册资本:柒亿伍仟柒佰捌拾玖万圆整

运营范围:地下发行的国际版图书、期刊及电子出版物;在湖北省内展开中学小学教科书发行活动;文明教育咨询与其他教育辅导效劳、文明艺术培训、广告设计与制造、数据剖析及其他效劳、网络技术工程、室内外设计、装饰装修、物业管理及房屋租赁、物资储存代运咨询效劳、为印刷物资的展销和技术交流提供效劳、纸张加工、路途普通货运、货物进出口、技术进出口(国度制止或限制进出口的货物和技术除外);教育软件与硬件研发、销售与效劳;图书加工效劳(不含出版)、图书管理信息系统销售与效劳;教育装备产品、玩具、教具、儿童生活用品、各类家具、电器、厨房设备、环保设备、办公与教学设备仪器、净饮水设备、空气污染设备、农副产品、百货、五金、交电、通讯产品、电子产品、电子计算机及配件、计算机软件、文明办公用品、工艺美术品、音像器材、眼镜(验光、配镜)、体育器材、健身器材、服装鞋帽、首饰钟表、家纺布艺、包装材料、修建材料、金属材料、橡塑制品、仪器仪表、化工原料及产品(不含风险化学品)、汽车及汽车零配件、摩托车与电动车整车及配件、纸张、印刷机械及配件、印刷器材、装帧材料、造纸材料、生物无机肥、有色金属及矿产、煤炭、焦炭、钢材、润滑油、木材及其制品、轮椅、血压计批发与批发;餐饮(限分支机构运营)、票务代理;预包装食品、散装食品批发兼批发(限分支机构运营);农副产品(含米、油,限分支机构运营);自制饮品销售(限分支机构运营,不含自制生鲜乳饮品)。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北省新华书店(集团)有限公司100%股权。

截止2020年12月31日,湖北省新华书店(集团)有限公司资产总额539,593万元,负债总额238,794万元,净资产300,799万元,资产负债率44.25%。2020年度营业支出381,937万元、净利润42,377万元。

3、长江少年儿童出版社(集团)有限公司

被担保人的称号:长江少年儿童出版社(集团)有限公司

成立日期: 1993年6月10日

注册地点:武汉市雄楚大街268号出版文明城B座6楼

法定代表人:何龙

注册资本: 壹亿柒仟肆佰玖拾玖万圆整

运营范围: 少年儿童读物、少年儿童杂志的出版、互联网信息效劳(含出版内容,不含旧事、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文明、播送电视节目电子公告)

与上市公司存在的关系:本公司持有长江少年儿童出版社(集团)有限公司100%股权。

截止2020年12月31日,长江少年儿童出版社(集团)有限公司资产总额82,998万元,负债总额23,387万元,净资产59,611万元,资产负债率28.18%。2020年度营业支出47,001万元、净利润15,715万元。

4、湖北新华印务有限公司

被担保人的称号:湖北新华印务有限公司

成立日期: 2001年01月12日

注册地点:武汉市硚口区长风路31号

法定代表人:许泽长

注册资本:壹亿伍仟贰佰捌拾玖万玖仟捌佰圆整

运营范围:书刊印刷装订、纸质包装品的印刷;批零兼营文明用品、纸张;印刷机械、印刷器材的消费与销售;设计、制造印刷品广告;为客户提供数字资源管理和效劳;房屋出租;设备出租;普通货物路途运输;仓储效劳。

与上市公司存在的关系:本公司持有湖北新华印务有限公司100%股权。

截止2020年12月31日,湖北新华印务有限公司资产总额45,920万元,负债总额22,660万元,净资产23,260万元,资产负债率49.35%。2020年度营业支出25,205万元、净利润1,789万元。

三、担保协议的次要内容

公司目前尚未签署相关担保协议,上述方案担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核赞同,签约时间以实践签署的合同为准。

四、累计对外担保及逾期担保状况

1、本次公司拟为全资子公司央求银行授信额度提供总额算计不超过25亿元(含)的担保,占公司2020年度经审计净资产的31.52%。

2、截至2020年12月31日,公司实践发作的对外担保累计余额为1.48亿元,全部为对控股子公司的担保,占公司经审计净资产的比例为1.87 %。

五、董事会意见

1、公司董事会意见:公司及全资子公司拟向银行央求综合授信额度,在银行综合授信额度内,公司拟为子公司的银行融资提供担保,是为了满足公司消费运营所需资金的融资担保需求,契合公司运营实践和全体开展战略,契合公司可持续开展的要求。被担保人为公司全资子公司,具有偿还债务才能,风险可控。赞同《关于公司及子公司2021年度向银行央求授信额度及担保事项的议案》,并赞同提请股东大会审议。

2、公司独立董事意见:公司本次拟央求银行综合授信额度及为综合授信额度内的所属子公司提供担保事项是在公司消费运营及投资资金需求的基础上,经合理预测而确定的,契合公司运营实践和全体开展战略,担保风险在公司的可控范围内。该议案触及的担保均契合有关法律法规的规则,表决程序合法,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。为此,我们分歧赞同该项议案,并赞同提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议;

2.长江传媒独立董事关于相关事项的专项阐明及独立意见。

证券代码:600757 证券简称:长江传媒 公告编号:临2021-006

长江出版传媒股份有限公司关于公司

2021年度运用部分闲置自有资金

购置理财产品的公告

● 委托理财受托方:银行、证券公司、信托公司等金融机构

● 委托理财金额:闲置自有资金不超过40亿元人民币

● 委托理财投资类型:安全性高、活动性好、投资种类为保本类、中低风险、期限不超过一年的短期理财产品。

● 委托理财期限:公司2020年年度股东大会审议经过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日内有效

● 本事项经公司第六届董事会第十七次会议审议经过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议

一、委托理财概述

(一)委托理财目的

为提高资金运用效率,在不影响公司正常消费运营活动的前提下,充分应用闲置自有资金购置安全性高、活动性好的理财产品,添加资金收益,为公司及股东获取更多报答。

(二)资金来源

公司用于购置理财产品的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本状况

公司运用自有资金投资的种类为商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的保本类、中低风险类的理财产品,期限最长不超过一年。以闲置自有资金购置理财产品的额度不超过人民币40亿元(含40亿元),在额度内资金可以滚动运用。上述购置理财产品事宜,自2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。

(四)公司对委托理财相关风险的外部控制

1、公司委托理财的实施由公司财务部依据公司闲置自有资金的状况,提出投资方案,公司董事长或授权代表在上述股东大会同意的额度授权范围内签署相关合同。

2、公司审计部担任对理财资金运用与保管状况停止审计与监视,每半年对一切银行理财产品投资项目停止片面反省,并依据慎重性准绳,合理的估量各项投资能够发作的收益和损失,并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金运用状况停止监视与反省,必要时可以延聘专业机构停止审计。

4、公司财务部树立台账对短期理财产品停止管理,树立健全会计账目,做好资金运用的账务核算任务。

二、委托理财的详细状况

(一)委托理财合同次要条款

公司尚未签署与上述授权相关的委托理财合同,自股东大会审议经过之日起,在股东大会同意的额度授权范围内授权董事长、总经理及分管财务的公司指导以联签的方式行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业的产品发行主体、选择理财产品种类、理财产品期限、签署合同及协议等。

(二)委托理财的资金投向

公司理财资金准绳上投向保本类、中低风险类理财产品,不得投向股票、金融债、公司债、企业债等高风险范围。

(三)投资额度及期限

公司拟运用闲置自有资金购置理财产品的额度不超过人民币40亿元(含40亿元),在额度内资金可以滚动运用。投资期限为公司2020年年度股东大会审议经过之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。

(四)风险控制剖析

1、为控制风险,理财产品必须契合:(1)安全性高,为中低及以下风险等级产品,已标明为保本型或投资策略、资金投向、产品设计为中低风险业务;(2)活动性好,不得影响公司正常消费运营。

2、公司将严厉依据中国证监会和上海证券买卖所的相关规则,对运用闲置自有资金委托理财事项的有关状况及时予以披露。

三、委托理财受托方的状况

公司购置理财产品的受托方为具有合法运营资历,信誉评级较高、履约才能较强的银行、证券公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其分歧举动人之间在产权、业务、资产、债务债务、人员等方娩贡存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)截止2020年末,公司次要财务状况目的如下:

(二)对公司的影响

1、公司运用部分闲置自有资金停止现金管理是在确保公司日常运营所需资金的前提下停止的,不影响日常运营运转,不会影响公司正常业务的展开。

2、公司运用闲置自有资金购置短期理财产品,有利于提高公司的资金运用效率,提高资产报答率,契合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司在产品选择时准绳上为保本类、中低风险类理财产品,但金融市场受微观经济、财政及货币政策的影响较大,公司将依据经济情势以及金融市场的变化适时过量的展开投资,但不扫除该项投资能够遭到市场波动的影响,公司将最大限制控制投资风险。

六、决策程序的实行状况

公司于2021年4月15日召开第六届董事会第十七次会议,会议审议经过了《关于公司2021年度运用部分闲置自有资金购置理财产品的议案》,赞同公司在确保正常运营资金需求的状况下,公司拟用最高额度不超过人民币40亿元(含40亿元)的闲置自有资金购置安全性高、活动性好的理财产品,额度在股东大会授权期限内滚动运用。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

独立董事意见:在契合国度法律法规及保障投资资金安全的前提下,在一定额度内,公司将闲置的自有资金展开委托理财业务,可进一步提高公司资金的运用效率,有利于提高公司全体收益,且不影响公司主营业务的开展,契合公司和全体股东的利益。董事会授权经理层在遵照安全性和公允性准绳前提下展开委托理财业务,不存在损害公司和中小股东权益的情形,赞同公司应用闲置自有资金展开委托理财业务,并赞同将上述议案提交公司股东大会审议。

七、截止2020年末,公司运用自有资金委托理财的状况
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