几分钱一个的虚拟币撬起2290万的大骗局

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2022-6-18 14:46| 发布者: 武厨|佳福厨业|R| 查看: 3235| 评论: 2

摘要 : 来源：最高人民检察院二人以高额提成为诱饵制作虚假App、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟数字币并通过宣传推广的方式发展下线一分钱或两分钱一个虚拟币就可获取数十万元甚至上百万元的利益这起跨陇粤两省四 ...

来源：最高人民检察院

二人以高额提成为诱饵

制作虚假App、创建微信群

向群成员推广出售

其发行的虚拟数字币

并通过宣传推广的方式发展下线

一分钱或两分钱一个虚拟币

就可获取数十万元

甚至上百万元的利益

这起跨陇粤两省四市的

特大电信网络诈骗案

涉案金额达2290余万元

12人被移送检察机关审查起诉

……

“下面开始宣判：被告人黄某犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元……”伴随着清脆的法槌声，这起跨陇粤两省四市的特大电信网络诈骗案落下帷幕，12名被告人得到惩罚。而这起案件仅甘肃境内的被害人就有600余人，涉案金额达2290余万元。

拉群下套

利用虚拟货币牟取暴利

2020年4月份以来，黄某、朱某以高额提成为诱饵，制作虚假App、创建微信群向群成员推广出售其发行的虚拟数字币，再由朱某通过非常规手段购买来的结算账户管理资金，套取现金，从而牟利。

“我们建立会员群，从上家手中购买来火币、贺币等，通过宣传推广的方式发展下线，然后诱导群成员购买，采取扣除下线人员部分本金的方式来获利。”该团伙的成员刘某供述称。

一分钱或两分钱一个的五行币、火币、贺币，在虚拟App交易平台上，操盘手每次通过“饥饿营销”的方式，向一级“团长”出售规定额度的虚拟币，并规定一级“团长”再向自己发展的二级“团长”“队长”出售后，可获得20%至30%的提成……仅仅一次的推销出售，就可获取数十万元甚至上百万元的利益。

甘肃省会宁县检察院办案检察官张维军介绍：“逐层的传销、推广背后，犯罪成员、被害人之间虽未谋面，但因利益诱惑，更多的是直接转账购买。这种采用远程操控、非接触方式实施诈骗的行为，抓住被害人想短期内获得高提成、高收益的心理，诱使被害人打款或转账，从而达到非法目的。”

提前介入

引导公安机关侦查取证

“鉴于该案是跨区域网络电信诈骗犯罪，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，且嫌疑人之间、嫌疑人与被害人、诈骗人与取款人之间大多为非面对面接触，固定证据成为破案的关键所在。”会宁县检察院副检察长刘宏梅介绍。

鉴于此，在了解案件相关情况后，该院第一时间介入该案，引导公安机关侦查取证。办案检察官先后多次与公安机关会商、分析案情，研判取证方向、取证需求，并提出有针对性的意见建议，及时全面规范固定了书证、物证、电子证据。

2020年10月22日，公安机关对黄某、陈某等12人以涉嫌诈骗罪移送检察机关审查起诉。

抽丝剥茧

全链条分析研判精准量刑

考虑到此案案情复杂，涉案人员多，不同嫌疑人在案件中从事的犯罪行为、所具有的主观故意及在整个犯罪体系中所处的地位不同，为了准确定性、精准打击，白银市检察院和会宁县检察院共同研究取证标准，并就案件的证据收集、口供的印证、共同犯罪的认定及嫌疑人的行为定性、法律适用进行了精准分析研判。

“我们从电子证据入手‘抽丝剥茧’，全链条分析研判，审查涉案人员之间的证据关联性和载体关联性，先后多次召开案件分析研判会、检委会会议讨论案件涉罪定性等问题，在综合全案证据的情况下对各犯罪嫌疑人的行为进行了分段式评价、阶梯形定罪，并提出精准量刑建议。”张维军说。

最终，会宁县检察院以涉嫌诈骗罪对黄某等3人提起公诉，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对冯某等2人提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对曹某等3人提起公诉，以涉嫌组织、领导传销活动罪对李某等3人提起公诉，对张某作存疑不起诉处理。

法院完全采纳了检察机关起诉的罪名及提出的量刑建议，2021年7月3日，一审法院以诈骗罪判处黄某等3人有期徒刑十一年至十二年不等，各并处罚金10万元；以帮助信息网络犯罪活动罪判处冯某等2人有期徒刑一年至二年不等，各并处罚金5000元；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处曹某等3人有期徒刑三年至四年十个月不等，各并处罚金1万元至2万元不等；以组织、领导传销活动罪判处李某等3人有期徒刑一年，缓刑一年六个月至二年，缓刑三年不等，各并处罚金1万元至2万元不等。

宣判后，除陈某等4人提出上诉外，其他人员均认罪认罚服判。近日，经二审法院裁定，驳回陈某等4人的上诉，维持原判。

来源：检察日报

作者：南茂林赵元桂